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        投資者關系

        常州愛特科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告

        發稿時間: 2017-05-23 16:16   

        證券代碼:831134           證券簡稱:愛特科技       主辦券商:申萬宏源

         

        常州愛特科技股份有限公司

        2017年第一次臨時股東大會通知公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開基本情況
        (一)股東大會屆次
            本次會議為2017年第一次臨時股東大會。
        (二)召集人
            本次股東大會的召集人為董事會。
        (三)會議召開的合法性、合規性
            本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
        (四)會議召開日期和時間
            開始時間:2017年6月7日14時00分
            結束時間:2017年6月7日16時00分
        (五)會議召開方式
            本次會議采用本次會議采用現場方式召開。
        (六)出席對象
            1.股權登記日持有公司股份的股東。
            本次股東大會的股權登記日為2017年5月31日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
            2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
        (七)會議地點:常州市新北區河海西路158號會議室。
        二、會議審議事項
            (一)審議《關于變更公司經營范圍的議案》
            議案內容詳見2017年5月22日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第二屆董事會第五次會議決議公告》。
            (二)審議《關于修訂<公司章程>的議案》
            議案內容詳見2017年5月22日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第二屆董事會第五次會議決議公告》。
        三、會議登記方法
        (一)登記方式
            1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
        (二)登記時間: 2017年6月1日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00
        (三)登記地點:
            常州市新北區河海西路158號
        四、其他
        (一)會議聯系方式
            聯系人:臧小蘭
            聯系地址:常州市新北區河海西路158號
            聯系電話:0519-83111728
            傳真:0519-83111839
            郵政編碼:213000
        (二)會議費用:與會股東交通費、食宿等費用自理。
        (三)臨時提案
            臨時提案請于會議召開十天前提交。
        五、備查文件目錄
        (一)與會董事簽字確認的公司《第二屆董事會第五次會議決議》。

        特此公告。

        常州愛特科技股份有限公司

        董事會

        20175月22日







        常州愛特科技股份有限公司 地址:江蘇省常州市新北區河海西路158號

        蘇ICP備16035437號-3

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