<p id="llnnn"></p>
        <p id="llnnn"><del id="llnnn"></del></p><p id="llnnn"></p>
          <pre id="llnnn"></pre>
        投資者關系

        常州愛特科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議公告

        發稿時間: 2017-05-23 16:16   

         

        證券簡稱:愛特科技    證券代碼:831134      主辦券商:申萬宏源

        常州愛特科技股份有限公司

        第二屆董事會第五次會議決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

         

        一、會議召開情況

            常州愛特科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議于2017年5月22日在公司會議室召開。會議通知于2017年5月12日以書面通知方式發出。公司現有董事5人,實際出席會議5人。會議由何壽根董事長主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

        二、會議表決情況

            會議以投票表決方式審議通過如下議案:

           (一)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》,并提交股東大會審議;

            公司擬將經營范圍變更為:“計算機軟件、電子元器件、通用設備、專用設備、電氣機械和器材、儀器儀表、環境監測專用儀器儀表、電子儀器設備、計算機、通信和其他電子設備、支吊架、阻尼器、電池、新型能源裝備的設計、研發、制造、銷售;電力設備運維服務;計算機應用服務(除專項規定);上述產品的技術咨詢及服務;辦公設備銷售。(凡上述范圍內涉及國家專項審批許可的,取得專項審批許可后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)?!?/span>

            表決結果:同意票數為5票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

            (二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》,并提交股東大會審議;

            具體修改見附件。

            表決結果:同意票數為5票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

            (三)審議通過《關于提議召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。

            表決結果:同意票數為5票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

        三、備查文件

        (一)與會董事簽字確認的公司《第二屆董事會第五次會議決議》。

         

        特此公告。

        常州愛特科技股份有限公司

        董事會

        2017年5月22日


        附件:

            1、原《公司章程》第二章第十二條為:“公司經營范圍:計算機軟件、電子元器件、通用設備、專用設備、電氣機械和器材、儀器儀表、環境監測專用儀器儀表、電子儀器設備、計算機、通信和其他電子設備、支吊架、阻尼器、電池的設計、研發、制造、銷售;電力設備運維服務;計算機應用服務(除專項規定);上述產品的技術咨詢及服務;辦公設備銷售。(凡上述范圍內涉及國家專項審批許可的,取得專項審批許可后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)?!?/span>

            現修訂為:“公司經營范圍:計算機軟件、電子元器件、通用設備、專用設備、電氣機械和器材、儀器儀表、環境監測專用儀器儀表、電子儀器設備、計算機、通信和其他電子設備、支吊架、阻尼器、電池、新型能源裝備的設計、研發、制造、銷售;電力設備運維服務;計算機應用服務(除專項規定);上述產品的技術咨詢及服務;辦公設備銷售。(凡上述范圍內涉及國家專項審批許可的,取得專項審批許可后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)?!?/span>

            2、原《公司章程》第四章第三十四條為:“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

            公司的控股股東、實際控制人對公司及其他股東負有誠信義務,不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益?!?/span>

            現修訂為:“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

            公司的控股股東、實際控制人對公司及其他股東負有誠信義務,不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益。

            控股股東及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金。占用公司資金、資產或其他資源的具體情形包括:向公司拆借資金;由公司代墊費用,代償債務;由公司承擔擔保責任而形成債權;無償使用公司的土地房產、設備動產等資產;無償使用公司的勞務等人力資源;在沒有商品和勞務對價情況下使用公司的資金、資產或其他資源。公司董事會發現控股股東及其關聯方占用或者轉移公司資金、資產及其它資源的情況,應立即督促其歸還,并履行信息披露義務?!?/span>

        常州愛特科技股份有限公司 地址:江蘇省常州市新北區河海西路158號

        蘇ICP備16035437號-3

        亚洲国产精品综合久久20我传媒

                <p id="llnnn"></p>
              <p id="llnnn"><del id="llnnn"></del></p><p id="llnnn"></p>
                <pre id="llnnn"></pre>