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        投資者關系

        常州愛特科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

        發稿時間: 2017-06-08 09:35   

        證券代碼:831134          證券簡稱:愛特科技         主辦券商:申萬宏源

        常州愛特科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告


        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

        一、會議召開和出席情況

        (一)會議召開情況

        1.會議召開時間:2017年6月7日

        2.會議召開地點:常州市新北區河海西路158號

        3.會議召開方式:現場

        4.會議召集人:董事會

        5.會議主持人:臧小蘭

        6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

        本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

        (二)會議出席情況

        出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共6人,持有表決權的股份28,847,400股,占公司股份總數的72.01%。

        二、議案審議情況

        (一)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》;

        1.議案內容

        公司已于2017年5月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2017-011),本次會議的具體內容參見上述公告。

        2.議案表決結果:

        同意股數28,847,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

        3.回避表決情況

        本議案內容無需任何股東回避表決。

        (二)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》;

        1.議案內容

        公司已于2017年5月22日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2017-011),本次會議的具體內容參見上述公告。

        2.議案表決結果:

        同意股數28,847,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

        3.回避表決情況

        本議案內容無需任何股東回避表決。

        三、備查文件目錄

        (一)常州愛特科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議。

        特此公告



                                                                                                                                                                                                                                                                  常州愛特科技股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                                                                                 董事會
                                                                                                                                                                                                                                                                         2017年6月7日

        常州愛特科技股份有限公司 地址:江蘇省常州市新北區河海西路158號

        蘇ICP備16035437號-3

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