<p id="llnnn"></p>
        <p id="llnnn"><del id="llnnn"></del></p><p id="llnnn"></p>
          <pre id="llnnn"></pre>
        投資者關系

        常州愛特科技股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

        發稿時間: 2018-06-08 09:30   

        證券代碼:831134          證券簡稱:愛特科技       主辦券商:申萬宏源


                                              常州愛特科技股份有限公司
                                            2017年年度股東大會決議公告


        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


        一、會議召開和出席情況
        (一)會議召開情況
        1.會議召開時間:2018年5月14日
        2.會議召開地點:常州市新北區河海西路158號
        3.會議召開方式:現場
        4.會議召集人:董事會
        5.會議主持人:董事長何壽根
        6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
        本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
        (二)會議出席情況
        出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共7人,持有表決權的股份31,245,400股,占公司股份總數的77.99%。
        二、議案審議情況
        (一)審議通過《2017年度董事會工作報告》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (二)審議通過《2017年度監事會工作報告》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (三)審議通過《2017年年度報告及年度報告摘要》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (四)審議通過《2017年度財務決算報告》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (五)審議通過《2018年度財務預算報告》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (六)審議通過《2017年度利潤分配的議案》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (七)審議通過《關于聘請(續聘)致同會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數31,245,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容未涉及關聯交易事項,無需任何股東回避表決。
        (八)審議通過《關于預計2018年度公司日常性關聯交易的議案》
        1.議案內容
        公司已于2018年4月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股東大會的通知公告(2018-006),本次會議的具體內容參見上述公告。
        2.議案表決結果:
        同意股數29,925,400股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
        3.回避表決情況
        本議案內容涉及關聯交易事項,關聯股東范榮回避表決。
        三、律師見證情況
        律師事務所名稱:江蘇東晟律師事務所
        律師姓名:陳春明、尹濤
        結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定;召集人的資格合法有效;出席股東大會的人員資格合法有效;股東大會的表決程序、法規及《公司章程》的規定,通過的決議合法有效。
        四、備查文件目錄
        (一)常州愛特科技股份有限公司2017年年度股東大會決議;
        (二)江蘇東晟律師事務所出具的關于常州愛特科技股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書。






                                                                                                                                常州愛特科技股份有限公司
                                                                                                                                             董事會
                                                                                                                                       2018年5月14日

        常州愛特科技股份有限公司 地址:江蘇省常州市新北區河海西路158號

        蘇ICP備16035437號-3

        亚洲国产精品综合久久20我传媒

                <p id="llnnn"></p>
              <p id="llnnn"><del id="llnnn"></del></p><p id="llnnn"></p>
                <pre id="llnnn"></pre>